ALM решения или IT-решения в области Anti-Money Laundering

Отдельные от АБС решения? Полагаю что большинство пишут отчёты внутри свой АБС. Мы, например.
Под AML сценариями подразумеваются критерии подозрительных операций? 
Или проверку по спискам террористов типа OFAC/MOFA ?

Andry, http://www.sas.com/offices/europe/ru...tions/aml.html вот тут есть пример сценария. 

С SAS более-менее понятно, еще видела предложение Temenos. Но интересует именно сравнительная характеристика, проводилось ли хоть кем-то подобное? Применительно именно к российскому рынку.

Эффективная защита и полное соответствие требованиям регулятора по борьбе с отмыванием преступных доходов (ПОД/ФТ).